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    Proposta da Administração - AGO 2017

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

    CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48

    NIRE 35.300.366.026

    Companhia Aberta

     

     

     

    PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A

    ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

     

     

     

    A administração da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio desta, submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária, a Proposta da Administração, conforme apresentada a seguir:

     

    1. Propõe-se a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

       

      O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, foram previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 23 de fevereiro de 2017 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 22 de fevereiro de 2017.

       

    2. Destinação do Resultado.

       

      A Companhia gerou no exercício de 2016 lucro no valor de R$ 26.096.917,60, conforme pode-se constatar das Demonstrações Financeiras acima mencionadas. Deste modo, propõe-se que (i) o lucro da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, sejam distribuídos da seguinte forma:

       

    R$

    Reserva Legal (5%)

     

         1.304.845,88

    Dividendo Obrigatório (25%)

     

         6.198.017,93

    Dividendos Adicionais

     

    3.801.982,07

    Reserva de Retenção de Lucro

     

       14.792.071,72

    Total Distribuído

     

       26.096.917,60

     

     

    1. Fixação da Remuneração Global dos Administradores.

       

      Propõe-se que o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2017 seja fixado em R$ 6.000.000,00.

       

       

    2. Eleição do Conselho de Administração.

     

    Tendo conhecimento através de carta dirigida à Companhia, da renúncia apresentada pelos seguintes membros: i) Sr. RENATO FERREIRA DE MELLO JUNIOR, brasileiro, casado, industriário, portador da Cédula de Identidade RG nº 934.125-0, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.458.379-72, presidente do Conselho de Administração da Companhia ii) ADRIANO LIMA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.573.829-43, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.389.645-15 ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e da iii) Sra. FERNANDA DE GOES PITTELLI GRANATO, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.773.424-30, portadora da cédula de identidade RG nº 55.238.498-7 SSP/SP membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, propõe-se a eleição dos Srs. i) Presidente do Conselho de Administração – PAULO DE MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5319846, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.512.814-23, residente na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700; ii) Conselheiro - GRAZIELA GALLI FERREIRA BARIONI, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 258.751.358-83, portadora do Documento de Identidade RG nº 22.697.214-8 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050; iii) Conselheiro - MARCELO CARDOSO PINTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.215.218-10,  portador da cédula de identidade RG nº 435117993 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700; e iv) Conselheiro - ANA CAROLINA  DE CARVALHO FARIAS, brasileira, divorciada, engenheira civil, inscrita no CPF/MF sob o n.º 023.791.054-30, portadora da carteira de identidade n.º  5.139.869 – SSP/PE, residente na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700; e Membros Suplentes: i) MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 004.492.881-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Paulo de Meira Lins; ii) CESAR HENRIQUE SHOGI ABE, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.759.581-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 303.411.228-90, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente da Conselheira Graziela Galli Ferreira Barioni, e iii)  PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.534.175-9, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.749.185-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Marcelo Cardoso Pinto; e iv) FERNANDO CEZAR XAVIER, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.054.534-3, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.582.668-64, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado de Cuiabá, como suplente da Conselheira Ana Carolina de Carvalho Farias. Todos os membros possuirão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em dezembro de 2018.

     

     

    Itatiba, 22 de fevereiro de 2017.

     

     

     

    Augusto Cesar Do Nascimento Beber

    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

    http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri

    ri@rotadasbandeiras.com.br

    +55 11 4894 8501

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