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    Ata de AGE

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    (“Companhia”)
    COMPANHIA ABERTA
    NIRE 35300366026
    CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48

    ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

    DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 11 de agosto de 2011, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo. MESA: Presidida pelo Sr. Irineu Berardi Meireles e secretariada pelo Sr. Marcos Pedro Simões. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, consoante ao disposto no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade das Acionistas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: 1) Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) Aprovada a eleição do Sr. JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da carteira de identidade nº M.2275.724-SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguatemi, bloco B, salas 601 e 640, CEP: 41820-020, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, como Membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em dezembro de 2011. O Conselheiro ora eleito, qualificado neste item, aceita o cargo para o qual foi eleito, tomando posse através da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Diante do disposto acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em dezembro de 2011, passa a ser a seguinte: (a) Presidente do Conselho de Administração - IRINEU BERARDI MEIRELES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.272.218-91, portador da carteira de identidade nº 4194000 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) Conselheira - JULIANE PFEIFFER MARINHO, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 17.598.771-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.023.938-85, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) Conselheiro - JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da carteira de identidade nº M.2275.724-SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguatemi, bloco B, salas 601 e 640, CEP: 41820-020, na cidade de Salvador, Estado da Bahia; e (d) Conselheiro - MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 004.492.881-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada. Itatiba/SP, 11 de agosto de 2011. Mesa: Irineu Berardi Meireles, Presidente; Marcos Pedro Simões, Secretário. Acionistas: pela acionista ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., os Srs. FELIPE MONTORO JENS e ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA; pela acionista ODEBRECHT TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S.A., os Srs. IRINEU BERARDI MEIRELES e JULIANE PFEIFFER MARINHO. Conselheiro Eleito: JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO.

    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

    Itatiba/SP, 11 de agosto de 2011

    Marcos Pedro Simões
    Secretário

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