• Atas de Reunião

    Ata de RCA - Alteração do DRI

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    (“Companhia”)
    COMPANHIA ABERTA
    NIRE 35300366026
    CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48

    ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

    DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 22 de março de 2011, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. MESA: Presidida pelo Sr. Irineu Berardi Meireles e secretariada pelo Sr. Marcos Pedro Simões. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. DELIBERAÇÃO: por unanimidade, o Conselho de Administração da Companhia deliberou: 1) reeleger e eleger, conforme o caso, as seguintes pessoas como membros da Diretoria da Companhia, todas com mandato de 2 (dois) anos: (a) LUIZ CESAR LINDGREN COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 06082925-6 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.545.877-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) LUIZ FERNANDO DE ARAGÃO ROCHA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 872.504.895-34, portador da carteira de identidade nº 4.751.135-43 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo para o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores; e (c) NELSON TADASHI TSUNODA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.559.246 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 956.854.308-25, residente e domiciliado na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor da Companhia. Os Diretores ora eleitos e reeleitos, acima qualificados, aceitam o cargo para o qual foram eleitos, tomando posse através da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Diante do disposto acima, a composição da Diretoria da Companhia, pelos próximos 2 (dois) anos, passa a ser a seguinte: (a) Diretor Presidente - LUIZ CESAR LINDGREN COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 06082925-6 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.545.877-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo; (b) Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores - LUIZ FERNANDO DE ARAGÃO ROCHA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 872.504.895-34, portador da carteira de identidade nº 4.751.135-43 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo; e (c) Diretor - NELSON TADASHI TSUNODA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.559.246 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 956.854.308-25, residente e domiciliado na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo. QUORUM DA DELIBERAÇÃO: A deliberação foi aprovada por unanimidade, sem reserva ou restrições. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada. Itatiba/SP, 22 de março de 2011. Mesa: Irineu Berardi Meireles, Presidente; Marcos Pedro Simões, Secretário. Conselheiros: Irineu Berardi Meireles, Juliane Pfeiffer Marinho e Marcelo Felberg. Diretores Eleitos: Luiz Cesar Lindgren Costa, Luiz Fernando de Aragão Rocha, Nelson Tadashi Tsunoda.

    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

    Itatiba/SP, 22 de março de 2011

    Marcos Pedro Simões
    Secretário

    Topo
    • compartilhe:
    • Compartilhar