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    Ata de AGO/E

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    (“Companhia”)
    COMPANHIA ABERTA
    NIRE 35300366026
    CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48

    ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

    DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 22 de março de 2011, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Juca Peçanha, nº 116, Cidade Satélite, CEP 12.941-000, na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes PriceWaterhouse Coopers, foram previamente remetidos aos Srs. Acionistas e publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, e no Jornal “O Atibaiense”, ambos na edição de 19 de março de 2011. MESA: Presidida pelo Sr. Irineu Berardi Meireles e secretariada pelo Sr. Marcos Pedro Simões. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, consoante ao disposto no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade das Acionistas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas, e ainda: (i) para os fins do disposto na Lei nº 6.404/76 em seu artigo 134, § 1º, o Sr. Luiz Cesar Lindgren Costa, representante da administração da Companhia e o Sr. Marco Aurélio de Castro e Melo, inscrito no CRC sob o nº 1SP153070/O-3, representante da PriceWaterhouse Coopers Auditores Independentes, auditora independente da Companhia. I) DELIBERAÇÕES: 1) Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; II) Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Antes de iniciarem-se os trabalhos do dia, as acionistas tomaram conhecimento, através de carta dirigida à Companhia nesta data, da renúncia apresentada pelos Srs. GERALDO VILLIN PRADO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 6.945.371-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.429.758-88 e CARLOS HERMANNY FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 13.613.550 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.654.388-90, aos cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia, e, nesta oportunidade, agradeceram a atuação eficaz e competente dos mesmos no exercício dos cargos; 1) Aprovados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, sendo dispensada pelos Acionistas a leitura de tais documentos, por serem de conhecimento geral; 2) Aprovada a destinação do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, no montante de R$ 75.857.718,21 (setenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), para a conta de Prejuízos Acumulados, nos termos do parágrafo único, do artigo 189 da Lei nº 6.404/76; 3) Aprovada a eleição da Sra. JULIANE PFEIFFER MARINHO, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 17.598.771-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.023.938-85, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3970, 9º andar, Pinheiros, CEP 05402-920, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em dezembro de 2011. A Conselheira ora eleita, qualificada neste item “3”, aceita o cargo para o qual foi eleita, tomando posse através da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenada ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Tendo em vista o disposto no Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, foi indicado para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. IRINEU BERARDI MEIRELES. Diante do disposto acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em dezembro de 2011, passa a ser a seguinte: (a) Presidente do Conselho de Administração - IRINEU BERARDI MEIRELES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.272.218-91, portador da carteira de identidade nº 4194000 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3970, 9º andar, Pinheiros, CEP 05402-920, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) Conselheiro - JULIANE PFEIFFER MARINHO, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 17.598.771-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.023.938-85, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3970, 9º andar, Pinheiros, CEP 05402-920, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (c) Conselheiro - MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 004.492.881-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3970, 9º andar, Pinheiros, CEP 05402-920, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 4) Aprovada, em virtude da mudança de sede da Companhia do Município de Atibaia -SP para o Município de Itatiba - SP, conforme item 1 das deliberações em Assembleia Geral Extraordinária, abaixo, a alteração do jornal de grande circulação em que se realizam as publicações legais da Companhia, passando a ser adotado, a partir da próxima publicação desta Companhia, o veículo “Jornal de Itatiba”, além do Diário Oficial do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 289 § 3º da Lei nº 6.404/76; III) Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Aprovada a alteração do endereço da sede da Companhia da: Avenida Juca Peçanha, n° 116, Bairro Cidade Satélite, CEP 12.941-000, Município de Atibaia, Estado de São Paulo, para: Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. Como conseqüência desta deliberação, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - A Companhia tem sua sede e foro na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, podendo, onde e quando convier, instalar filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração”; 2) Tendo em vista a deliberação acima, os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo I à presente ata. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada. Atibaia/SP, 22 de março de 2011. Mesa: Irineu Berardi Meireles, Presidente; Marcos Pedro Simões, Secretário. Acionistas: pela acionista ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., os Srs. FELIPE MONTORO JENS e ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA; pela acionista ODEBRECHT TRANSPORT PARTICIPAÇÕES S.A., os Srs. IRINEU BERARDI MEIRELES e JULIANE PFEIFFER MARINHO; GERALDO VILLIN PRADO, CARLOS HERMANNY FILHO, IRINEU BERARDI MEIRELES E MARCELO FELBERG. Conselheiro Eleito: ,JULIANE PFEIFFER MARINHO. Documentos Arquivados: Os documentos mencionados nesta Ata foram arquivados na sede da Companhia.

    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

    Atibaia/SP, 22 de março de 2011

    Marcos Pedro Simões
    Secretário

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