• Atas de Reunião

    Ata de RCA - Alteração do DRI

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    (“Companhia”)
    COMPANHIA ABERTA
    NIRE 35300366026
    CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48

    ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

    Assembleia Geral Ordinária

    DATA – HORA – LOCAL : Realizada no dia 09 de fevereiro de 2012, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. MESA: Presidida pelo Sr. Irineu Berardi Meireles e secretariada pelo Sr. Marcos Pedro Simões. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. ORDEM DO DIA: Conforme convocação enviada aos Conselheiros. Antes de iniciarem-se os trabalhos do dia, os conselheiros tomaram conhecimento, através de cartas dirigidas à Companhia nesta data, das renúncias apresentadas pelos Srs. LUIZ FERNANDO DE ARAGÃO ROCHA, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 872.504.895-34, portador da carteira de identidade nº 4.751.135-43 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e NELSON TADASHI TSUNODA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.559.246 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 956.854.308-25, residente e domiciliado na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor da Companhia e, nesta oportunidade, agradeceram a atuação eficaz, o comprometimento e a competência dos mesmos no exercício de seus respectivos cargos. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram: 1) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; e 2) a eleição, em função das renúncias supracitadas, dos Srs. (a)JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.090.385-15, portador da carteira de identidade nº 2650615-71 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo para o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e (b)JURANDIR BARROCAL NETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10592209 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.436.636-04, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor da Companhia, cujos mandatos se encerrarão em 21 de março de 2013, juntamente com os mandatos dos membros da Diretoria da Companhia eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 22 de março de 2011. Os Diretores ora eleitos, acima qualificados, aceitam o cargo para o qual foram designados, tomando posse através da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Diante do disposto acima, a composição da Diretoria, com mandato até 21 de março de 2013, passa a ser a seguinte: (a)Diretor Presidente - LUIZ CESAR LINDGREN COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 060829256 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.545.877-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo; (b)Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores - JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.090.385-15, portador da carteira de identidade nº 2650615-71 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo; e c)Diretor - JURANDIR BARROCAL NETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10592209 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.436.636-04, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: As deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada. Itatiba/SP, 09 de fevereiro de 2012. Mesa: Irineu Berardi Meireles, Presidente; Marcos Pedro Simões, Secretário. Conselheiros: Irineu Berardi Meireles, Juliane Pfeiffer Marinho, Julio César Duarte Perdigão e Marcelo Felberg. Diretores Eleitos: José Ricardo Mega Rocha e Jurandir Barrocal Netto.

    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

    Itatiba/SP, 09 de fevereiro de 2012

    Marcos Pedro Simões
    Secretário

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