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    Ata de Assembleia Geral Ordinária

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    (“Companhia”)
    COMPANHIA ABERTA
    NIRE 35300366026
    CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48

    ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

    DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 04 de abril de 2013, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes PriceWaterhouse Coopers, foram previamente remetidos aos Srs. Acionistas e publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 27 de março de 2013. MESA: Presidida pelo Sr. Irineu Berardi Meireles e secretariada pela Sra. Tania Maria Ajuz Issa. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, consoante ao disposto no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade das Acionistas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas, e ainda: (i) para os fins do disposto na Lei nº 6.404/76 em seu artigo 134, § 1º, o Sr. Irineu Berardi Meireles, representante da administração da Companhia e o Sr. Felipe Edmond Ayoub, inscrito no CRC sob o nº 1SP187402/O-4, representante da PriceWaterhouse Coopers Auditores Independentes, auditora independente da Companhia. I) DELIBERAÇÕES: 1) Antes de iniciarem-se os trabalhos do dia, os conselheiros tomaram conhecimento, por meio das cartas dirigidas à Companhia na data de 04 de abril de 2013, da renúncia dos seguintes membros do atual Conselho de Administração da Companhia: I) Sr. IRINEU BERARDI MEIRELES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.272.218-91, portador da Cédula de Identidade nº 4194000 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; II) Sra. JULIANE PFEIFFER MARINHO, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.598.771-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.023.938-85, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e III) Sr. JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da Cédula de Identidade nº M.2275.724-SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguatemi, bloco B, salas 601 e 640, CEP: 41820-020, na cidade de Salvador, Estado da Bahia e nesta oportunidade, agradeceram a atuação eficaz e competente dos mesmos no exercício dos cargos; 2) Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 3) Aprovados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, sendo dispensada pelos Acionistas a leitura de tais documentos, por serem de conhecimento geral; 4) Aprovada a absorção do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no valor total de R$ 51.583.108,21 (cinquenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil, cento e oito reais e vinte e um centavos) pelos prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores; 5) Aprovada a reeleição do Sr. MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 004.492.881-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo que permanece como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em dezembro de 2013. 6) Aprovada a eleição dos Senhores: I) Sr. PAULO HENYAN YUE CESENA, brasileiro, convivente em união estável, industriário, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.429.088-94, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.951.448-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 5º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. II) Sr. ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 5º andar - Ala A, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. III) Sr. RENATO FERREIRA DE MELLO JUNIOR, brasileiro, casado, industriário, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.458.379-72, portador da cédula de identidade RG nº 934.125-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, com endereço comercial na Rua Antônio Lumack do Monte, nº 128, Edifício Empresarial Center III, 16 º andar, Sala 1603, Boa Viagem, Recife – PE. IV) Sr. PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.749.185-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.534.175-9 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 5º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP como membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em dezembro de 2013. O membro do Conselho de Administração ora reeleito e os eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incursos em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76. Tendo em vista o disposto no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, foi indicado para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. PAULO HENYAN YUE CESENA. Diante do disposto acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em dezembro de 2013, passa a ser a seguinte: (a) Presidente do Conselho de Administração – PAULO HENYAN YUE CESENA, brasileiro, convivente em união estável, industriário, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.429.088-94, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.951.448-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 5º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP; (b) Conselheiro - MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 004.492.881-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) Conselheiro - ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 5º andar - Ala A, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP; e (d) Conselheiro - RENATO FERREIRA DE MELLO JUNIOR, brasileiro, casado, industriário, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.458.379-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 934.125-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, com endereço comercial na Rua Antônio Lumack do Monte, nº 128, Edifício Empresarial Center III, 16 º andar, Sala 1603, Boa Viagem, Recife – PE; (e) Conselheiro - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.749.185-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.534.175-9 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 4.777, 5º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo – SP. 7) Aprovada, até ulterior deliberação, a fixação do montante de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), como limite global da remuneração dos Administradores da Companhia, em conformidade com o artigo 152 da Lei nº 6.404/76, cabendo a individualização à diretoria, aplicando-se referida deliberação a partir do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, ratificando-se os atos anteriormente praticados. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada. Itatiba/SP, 04 de abril de 2013. Mesa: Irineu Berardi Meireles, Presidente; Tania Maria Ajuz Issa, Secretária. Acionistas: pela acionista OTP TRANSPORT S.A. os Srs. PAULO HENYAN YUE CESENA e ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA. Conselheiros Eleitos: PAULO HENYAN YUE CESENA, MARCELO FELBERG, ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA, RENATO FERREIRA DE MELLO JUNIOR e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA.

    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

    Itatiba /SP, 04 de abril de 2013.

    Tania Maria Ajuz Issa
    Secretária

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