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    Comunicado ao Mercado - Aquisição de Participação Relevante

    COMUNICADO AO MERCADO

    A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (“Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.647.979/0001-48, em atendimento ao artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e conforme comunicado recebido nesta data vem a público informar que:

    A seguir são demonstrados os principais indicadores econômico-financeiros da projeção:

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    (i) Foi formalizada a transferência de 01 (uma) única ação da Companhia detida pela Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (“OPI”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.668.258/0001-00, para a Odebrecht TransPort Participações S.A. (“OTPP”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.143.462/0001-11 e detentora das demais ações da Companhia;(ii) Foi aprovado, após examinado
    e discutido, sem qualquer ressalva, o Laudo de Avaliação de Acervo Líquido Contábil para Efeito de Cisão Parcial da OTPP com versão da parcela cindida para a Companhia;(iii) Foram
    aprovados os termos e as condições do Protocolo e Justificação relativo à Cisão Parcial da OTPP, que inclui a versão da Parcela Cindida para a Companhia (“Protocolo e Justificação”);(iv
    ) Foi aprovada a incorporação reversa, pela Companhia, da Parcela Cindida da OTPP destinada à Companhia, sem qualquer aumento ou modificação na composição do capital social da Companhia, tendo em vista que o valor líquido da Parcela Cindida incorporada de forma reversa pela Companhia, no montante de R$ 195.987.963,01, será integralmente incorporada ao patrimônio da Companhia em conta de reserva de capital, denominada Reserva Especial de Ágio na Incorporação;(v) Com a Incorporação Reversa da Parcela Cindida, as ações da Companhia
    detidas pela OTPP passam a ser detidas pela Odebrecht TransPort S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.251.483/0001-86, resultando, portanto, numa transferência de controle direto da Companhia, não havendo alteração no controle indireto, uma vez que a Odebrecht S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.144.757/0001-72, permanece como controladora indireta da Companhia, detentora indireta de 70% (setenta por cento) do capital social da Companhia.

    Os documentos relacionados às operações descritas acima estão disponíveis para consulta na sede da Companhia.

    Itatiba, 21 dezembro de 2012.

    José Ricardo Mega Rocha
    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores.
    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
    http://www.rotadasbandeiras.com.br
    ri@rotadasbandeiras.com.br
    +55 11 4894 8500

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