• Atas de Reunião e Assembléias

    Proposta da Administração - AGO 2016

    PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A

    ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

     

    A administração da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio desta, submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária, a Proposta da Administração, conforme apresentada a seguir:

     

    1.      Propõe-se a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

     

    O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, foram previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 12 de março de 2016 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 11 de março de 2016.

     

    2.            Destinação do Resultado.

     

    A Companhia gerou no exercício de 2015 prejuízo no valor de R$ 19.160.533,39, conforme pode-se constatar das Demonstrações Financeiras acima mencionadas. Deste modo, propõe-se que (i) o prejuízo da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, seja absorvido pela conta Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios não Distribuídos.

     

    3.            Fixação da Remuneração Global dos Administradores.

     

    Propõe-se que o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2016 seja fixado em R$ 6.000.000,00.

     

    4.            Eleição do Conselho de Administração.

     

    Propõe-se a reeleição dos Srs. (i) Presidente do Conselho de Administração – RENATO FERREIRA DE MELLO JUNIOR, brasileiro, casado, industriário, portador da Cédula de Identidade RG nº 934.125-0, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 307.458.379-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050; ii) Conselheiro - ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.32.857-80, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050; iii) Conselheiro - MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 004.492.881-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.271.337-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050; iv) Conselheiro - PAULO DE MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5319846, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.512.814-23, residente na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050; e v) Conselheiro - ADRIANO LIMA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.573.829-43, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 455.389.645-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050; e Membros Suplentes: i) ALCIR GUIMARÃES, brasileiro, casado, tecnólogo de obras civis, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.765.445-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.360.878-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Sr. Renato Ferreira de Mello Junior, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; ii) MARCELO FOGAÇA CRISTANTE, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25241521, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.355.828-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Adriano Sá de Seixas Maia; iii) NILTO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, casado, engenheiro de segurança do trabalho, portador da Cédula de Identidade RG nº 5002320744, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.439.750-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Marcelo Felberg; iv) PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.534.175-9, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.749.185-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Paulo de Meira Lins; e v) FERNANDA DE GOES PITTELLI GRANATO, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.238.498-7, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.773.424-30, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Adriano Lima Ferreira. Todos os membros possuirão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em dezembro de 2017.

     

    O currículo e perfil de cada candidato está disponível no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri.

     

     

    Itatiba, 24 de março de 2016.

     

     

    José Roberto Dowsley Correia de Amorim Filho

    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

    http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri

    ri@rotadasbandeiras.com.br

    +55 11 4894 8501

    Topo
    • compartilhe:
    • Compartilhar