Assembléias

Proposta da Administração - AGO 2019

 

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48

NIRE 35.300.366.026

Companhia Aberta

 

 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

 

 

A administração da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio desta submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária, a Proposta da Administração, conforme apresentada a seguir:

 

  1. Propõe-se a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, serão previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 27 de março de 2019 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 26 de março de 2019.

 

  1. Destinação do Resultado.

A Companhia gerou no exercício de 2018 lucro no valor de R$ 13.918 Mil, conforme pode-se constatar das Demonstrações Financeiras acima mencionadas. Deste modo, propõe-se que (i) o lucro da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sejam distribuídos da seguinte forma:

 

   

                   R$ Mil

Reserva Legal (5%)

 

                       696

Reserva de Retenção de Lucro

 

                  13.222

Total Distribuído

 

                  13.918

 

 

  1. Fixação da Remuneração Global dos Administradores.

Propõe-se que o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2019 seja fixado em R$ 6.000.000,00.

 

 

  1. Eleição do Conselho de Administração.

Propõe-se a eleição dos Srs. i) ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.511.015-34, inscrito na OAB sob o nº 280.660 OAB/SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo, SP, CEP 05501-0500, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; ii) HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, portador da carteira de identidade RG nº 23.383.414-X SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050, como conselheiro; e iii) DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.942.174-39, portador da carteira de identidade RG nº 5454541 SDS-PE, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050, como conselheiro; e Membros Suplentes: i) JOSIMA MATOS GUIMARAES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 704.652.665-68 e portador da cédula de identidade RG n.º 524309604 SSP/BA, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Adriano Chaves Jucá Rolim; ii) FERNANDO CEZAR XAVIER, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.582.668-64,  portador da cédula de identidade RG nº 34.054.534-3 expedido pelo SSP/SP, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700, como suplente do Conselheiro Diogo Wanderley Costa Santiago; e iii) Sr. RODRIGO BARBOSA VELOSO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF n.º 037.976.086-08 e portador da cédula de identidade RG n.º M9011428-SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 8° andar, Parte A, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro como suplente do Conselheiro Hugo Gonçalves Vieira de Assunção. Todos os membros possuirão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em dezembro de 2019.

 

 

 

Itatiba, 26 de março de 2019.

 

 

 

 

Augusto Cesar Do Nascimento Beber

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri

ri@rotadasbandeiras.com.br

+55 11 4894 8501

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