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    Proposta da Administração - AGO 2012

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48
    NIRE nº 35.300.366.026
    Companhia Aberta

    PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A
    ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

    A Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio deste, submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária a Proposta da Administração conforme apresentada a seguir:

    Assembleia Geral Ordinária

    1. Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.

    O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes foram previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 28 de março de 2012 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 27 de março de 2012.

    2. Em decorrência dos prejuízos acumulados apresentados, não há proposta por parte da Administração para a destinação dos resultados para constituição de reservas ou distribuição de lucros.

    Itatiba, 30 de março de 2012.

    José Ricardo Mega Rocha
    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
    http://www.rotadasbandeiras.com.br
    ri@rotadasbandeiras.com.br
    +55 11 4894 8500

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