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Relações com Investidores

Institucional

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio deste, submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a Proposta da Administração conforme apresentada a seguir:

Assembleia Geral Ordinária

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhada das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes foram previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “O Atibaiense”, ambos na edição de 19 de março de 2011 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 18 de março de 2011.

2. Em decorrência dos prejuízos apresentados no Exercício social de 2010, não há proposta por parte da Administração para a destinação dos resultados para constituição de reservas ou distribuição de lucros.

Assembleia Geral Extraordinária

3. Consolidação do Estatuto Social.

Atibaia, 18 de março de 2011.

Luiz Fernando de Aragão Rocha
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
http://www.rotadasbandeiras.com.br
ri@rotadasbandeiras.com.br
+55 11 4894 8500