• Atas de Reunião

    Aditamento de Contrato de Construção - CNO

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    (“Companhia”)
    COMPANHIA ABERTA
    NIRE 35.300.366.026
    CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48
    ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

    DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 23 de dezembro de 2010, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Juca Peçanha, nº 116, Bairro Cidade Satélite, CEP 12.941-000, na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo. MESA: Presidida pelo Sr. Geraldo Villin Prado e secretariada pelo Sr. Marcos Pedro Simões. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. ORDEM DO DIA: Conforme convocação enviada aos conselheiros. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros, todos presentes, tomaram as seguintes deliberações: 1) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; 2) aprovar e autorizar, em observância ao artigo 23, alíneas “viii” e “xiii”, do estatuto social da Companhia, a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção das Obras de Ampliações e Melhoramentos do Corredor Dom Pedro I, a ser firmado entre a Companhia e a Construtora Norberto Odebrecht S.A., conforme Proposta de Deliberação PD.CA-OTP 06/10 aprovada em 22 de dezembro de 2010 pelo Conselho de Administração da Odebrecht TransPort Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.143.462/0001-11, ficando a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a implementação da presente deliberação. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, lida, aprovada e por todos assinada. Atibaia/SP, 23 de dezembro de 2010. Mesa: Geraldo Villin Prado – Presidente; Marcos Pedro Simões – Secretário. Conselheiros: Geraldo Villin Prado, Carlos Hermanny Filho, Irineu Berardi Meireles e Marcelo Felberg. Documentos Arquivados: Os documentos mencionados nesta Ata foram arquivados na sede da Companhia.

    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

    Atibaia/SP, 23 de dezembro de 2010.

    Marcos Pedro Simões
    Secretário

    Topo
    • compartilhe:
    • Compartilhar