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    Proposta da Administração - AGO 2018

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

    CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48

    NIRE 35.300.366.026

    Companhia Aberta

     

     

     

    PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A

    ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

     

     

     

    A administração da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio desta, submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária, a Proposta da Administração, conforme apresentada a seguir:

     

    1. Propõe-se a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

     

    O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, serão previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 29 de março de 2018 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 28 de março de 2018.

     

    1. Destinação do Resultado.

     

    A Companhia gerou no exercício de 2017 lucro no valor de R$ 55.470 Mil, conforme pode-se constatar das Demonstrações Financeiras acima mencionadas. Deste modo, propõe-se que (i) o lucro da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sejam distribuídos da seguinte forma:

     

       

                       R$ Mil

    Reserva Legal (5%)

     

                        2.774

    Reserva de Retenção de Lucro

     

                      52.696

    Total Distribuído

     

                      55.470

     

     

     

     

    1. Fixação da Remuneração Global dos Administradores.

     

    Propõe-se que o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2018 seja fixado em R$ 6.000.000,00.

     

     

    1. Eleição do Conselho de Administração.

     

    Propõe-se a eleição dos Srs. i) PAULO DE MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5319846, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.512.814-23, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; ii) ADRIANO CHAVES JUCÁ ROLIM, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 508.511.015-34, inscrito na OAB sob o nº 280.660 OAB/SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo, SP, CEP 05501-0500, como conselheiro; iii) CRISTINA MELLO DE ANDREA TAMASO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG n° 28.329.203-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 270.302.428-23, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 8° andar, Parte A, Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050, como conselheira; iv) HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 879.047.055-91, portador da cédula de identidade RG n.º 49.874.489-2 SSP/BA, com endereço Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700, como conselheiro; e v) JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.018.876-34, portador da carteira de identidade nº M.2275.724-SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Avenida Tancredo Neves, nº 274, Centro Empresarial Iguatemi, bloco B, salas 601 e 640, CEP: 41820-020, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, como conselheiro e como Membros Suplentes: i) MARCELO CARDOSO PINTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.215.218-10, portador da cédula de identidade RG nº 435117993 SSP/SP, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700; como suplente do Conselheiro Paulo de Meira Lins; ii) PAULO HENRIQUE DOS SANTOS QUARESMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.534.175-9, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 459.749.185-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Adriano Chaves Jucá Rolim; iii) FERNANDO CEZAR XAVIER brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.582.668-64, portador da cédula de identidade RG nº 34.054.534-3 expedido pelo SSP/SP, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700, como suplente do Conselheiro Hélio Boleira Sieiro Guimarães; iv) RODRIGO BARBOSA VELOSO, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF n.º 037.976.086-08 e portador da cédula de identidade RG n.º M9011428-SSP/MG, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como membro suplente da Conselheira Cristina Mello de Andrea Tamaso; e v) JOSIMA MATOS GUIMARAES, brasileiro, inscrito no CPF 704.652.665-68 e portador da cédula de identidade RG n.º 524309604 SSP/BA, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, CEP 05501-050, como suplente do Conselheiro Júlio César Duarte Perdigão. Todos os membros possuirão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em dezembro de 2019.

     

     

     

     

     

     

    Itatiba, 28 de março de 2018.

     

     

     

     

     

    Augusto Cesar Do Nascimento Beber

    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

    http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri

    ri@rotadasbandeiras.com.br

    +55 11 4894 8501

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