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    Comunicado ao Mercado

    COMUNICADO AO MERCADO

    A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (“Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.647.979/0001-48, com sede na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo, conforme comunicado recebido nesta data e em atenção ao artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, vem a público informar que:

    (i) Em 26 de dezembro de 2013, o BNDES Participações S/A. (“BNDESPAR”), Subsidiária Integral da Empresa Pública BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.383.281/0001-09, com sede em Brasília, Distrito Federal, Centro Empresarial Parque Cidade, Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 9, Torre C, 12º andar, e escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 100 tornou-se acionista da Odebrecht TransPort S.A. (“OTP”), sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.251.483/0001-86, controladora direta da Companhia, ao subscrever 22.767.693 (vinte e dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e noventa e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, do capital social da OTP;

    (ii) Dessa forma, o BNDESPAR fez aporte de R$ 1 bilhão e passará a deter 10,61% (dez inteiros e sessenta e um centésimos por cento) da totalidade das ações de emissão da OTP;

    (iii) Em razão da subscrição mencionada no item “(i)” acima, a participação indireta que a Odebrecht S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.144.757/0001-72, possui no capital social da Companhia foi reduzida em 10,61% (dez inteiros e sessenta e um centésimos por cento), ou seja, foi reduzida de 70% (Setenta por cento) para 59,39% (cinquenta e nove inteiros e trinta e nove centésimos por cento);

    (iv) O Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) decidiu acompanhar o aumento de capital da empresa e manteve a sua participação acionária de 30% (trinta por cento). Para isso, fará aporte no valor de R$ 428,5 milhões;

    (v) Em conjunto com o investimento supra mencionada, foi formalizado nesta data o acordo de Acionistas da Companhia regulando o exercício do direito de voto;

    (vi) O investimento do BNDESPAR, bem como a celebração do acordo de acionistas, não tem por objetivo alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

    Itatiba, 26 de Dezembro de 2013.

    José Ricardo Mega Rocha
    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores.
    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
    http://www.rotadasbandeiras.com.br
    ri@rotadasbandeiras.com.br
    +55 11 4894 8500

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