• Atas de Reunião

    Ata de RCA - Alteração Diretor Presidente

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    (“Companhia”)
    COMPANHIA ABERTA
    NIRE 35300366026
    CNPJ/MF Nº 10.647.979/0001-48

    ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

    Assembleia Geral Ordinária

    DATA – HORA – LOCAL: Realizada no dia 24 de julho de 2012, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 1’10 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. MESA: Presidida pelo Sr. Irineu Berardi Meireles e secretariada pelo Sr. Marcos Pedro Simões. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. ORDEM DO DIA: Conforme convocação enviada aos Conselheiros. Antes de iniciarem-se os trabalhos do dia, os conselheiros tomaram conhecimento, através de carta dirigida à Companhia nesta data, da renúncia apresentada pelo Sr. LUIZ CESAR LINDGREN COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 060829256 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.545.877-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e, nesta oportunidade, agradeceram a atuação eficaz, o comprometimento e a competência do mesmo no exercício de seu cargo. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram: 1) a lavratura da presente ata na forma de sumário do fato ocorrido, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76; e 2) a eleição, em função da renúncia supracitada, do Sr. IRINEU BERARDI MEIRELES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.272.218-91, portador da carteira de identidade nº 4194000 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, cujo mandato se encerrará em 21 de março de 2013, juntamente com os mandatos dos membros da Diretoria da Companhia eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 22 de março de 2011. O Diretor ora eleito, acima qualificado, aceita o cargo para o qual fora designado, tomando posse através da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Diante do disposto acima, a composição da Diretoria, com mandato até 21 de março de 2013, passa a ser a seguinte: (a) Diretor Presidente - IRINEU BERARDI MEIRELES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.272.218-91, portador da carteira de identidade nº 4194000 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 4777, 5º andar – Ala A, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores - JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.090.385-15, portador da carteira de identidade nº 2650615-71 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo; e (c) Diretor - JURANDIR BARROCAL NETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10592209 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.436.636-04, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rodovia Dom Pedro I - SP-065 - Km 110 + 400 Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, no Município de Itatiba, Estado de São Paulo. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: As deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e por todos assinada. Itatiba/SP, 24 de julho de 2012. Mesa: Irineu Berardi Meireles, Presidente; Marcos Pedro Simões, Secretário. Conselheiros: Irineu Berardi Meireles, Juliane Pfeiffer Marinho, Julio César Duarte Perdigão e Marcelo Felberg. Diretor Eleito: Irineu Berardi Meireles.

    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

    Itatiba/SP, 24 de julho de 2012.

    Marcos Pedro Simões
    Secretário

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