• Atas de Reunião

    Ata de RCA - Contratação de Auditores Independentes

    ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
     
     
     
    DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13.252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. PRESENÇA: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: Renato Ferreira de Mello Júnior, Adriano Sa de Seixas Maia, Paulo de Meira Lins, Adriano Lima Ferreira e Marcelo Felberg. MESA: Renato Ferreira de Mello Júnior – Presidente; e Ana Carolina Venâncio Salomão – Secretária. ORDEM DO DIA: I) Matérias para Deliberação: Após a devida análise das Propostas de Deliberações (“PDs”), cujas cópias e documentações conexas foram encaminhadas previamente para conhecimento dos conselheiros e permanecerão arquivadas na sede de Companhia, foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros: i) PD.CA 03/2015 – Contratação da Grant Thornton Auditores Independentes como auditor independente  da Companhia; e ii) PD.CA 04/2015 – Aprovação do resultado das metas do Plano de Negócios de 2014. II) Matérias para conhecimento:  Atualização sobre o Contrato EPC celebrado entre a Companhia e o Consórcio Corredor Dom Pedro I; III) Matérias de Interesse da Companhia: Nada a registrar; e IV) Encerramento da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Renato Ferreira de Mello Junior, Presidente; Ana Carolina Venâncio Salomão, Secretária. Conselheiros: Renato Ferreira de Mello Júnior, Adriano Sa de Seixas Maia, Paulo de Meira Lins, Adriano Lima Ferreira e o Sr. Marcelo Felberg. 
     
     
    Documentos Arquivados: Os documentos mencionados nesta Ata foram arquivados na sede da Companhia. 
     
     
    Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
     
     
     
    Itatiba/SP, 02 de abril de 2015.
     
     
     
    Ana Carolina Venâncio Salomão 
     
    Secretária
     
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