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    Proposta da Administração - AGO 2020

     

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

    CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48

    NIRE 35.300.366.026

    Companhia Aberta

     

     

     

    PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A

    ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

     

    A administração da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem por meio desta submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária, a Proposta da Administração, conforme apresentada a seguir:

     

    1.       Propõe-se a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

     

    O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, serão previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 31 de março de 2020 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 30 de março de 2020.

     

    2.       Destinação do Resultado.

     

    A Companhia gerou no exercício de 2019 lucro no valor de R$ 30.505 Mil, conforme pode-se constatar das Demonstrações Financeiras acima mencionadas. Deste modo, propõe-se que (i) o lucro da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, seja distribuído da seguinte forma:

     

       

    R$ Mil

    Reserva Legal (5%)

     

                        1.525

    Dividendo Obrigatório (25%)

     

                     7.245

    Reserva de Retenção de Lucro

     

                     21.735

    Total Distribuído

     

    30.505

     

     

    1.        Fixação da Remuneração Global dos Administradores.

       

      Propõe-se que o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2020 seja fixado em R$ 2.600.000,00.

     

     

     

    Itatiba, 30 de março de 2020.

     

     

     

     

    Herbert Adriano Quirino dos Santos

    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

    http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri

    ri@rotadasbandeiras.com.br

    +55 11 4894 8501

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