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Relações com Investidores

Institucional

 

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48

NIRE 35.300.366.026

Companhia Aberta

 

 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA A

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

A administração da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem por meio desta submeter aos acionistas, para exercício de voto na Assembleia Geral Ordinária, a Proposta da Administração, conforme apresentada a seguir:

 

1.       Propõe-se a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

 

O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, serão previamente publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Jornal de Itatiba”, ambos na edição de 31 de março de 2020 e encontram-se disponíveis no website da Companhia, http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) desde 30 de março de 2020.

 

2.       Destinação do Resultado.

 

A Companhia gerou no exercício de 2019 lucro no valor de R$ 30.505 Mil, conforme pode-se constatar das Demonstrações Financeiras acima mencionadas. Deste modo, propõe-se que (i) o lucro da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, seja distribuído da seguinte forma:

 

   

R$ Mil

Reserva Legal (5%)

 

                    1.525

Dividendo Obrigatório (25%)

 

                 7.245

Reserva de Retenção de Lucro

 

                 21.735

Total Distribuído

 

30.505

 

 

  1.        Fixação da Remuneração Global dos Administradores.

     

    Propõe-se que o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2020 seja fixado em R$ 2.600.000,00.

 

 

 

Itatiba, 30 de março de 2020.

 

 

 

 

Herbert Adriano Quirino dos Santos

Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

http://www.rotadasbandeiras.com.br/ri

ri@rotadasbandeiras.com.br

+55 11 4894 8501