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Antes de iniciarem-se os trabalhos do dia, os conselheiros tomaram conhecimento, através de carta dirigida à Companhia nesta data, da renúncia apresentada pelo...
Reeleger e eleger, conforme o caso, as seguintes pessoas como membros da Diretoria da Companhia, todas com mandato de 2 (dois) anos...
Os conselheiros, todos presentes, tomaram as seguintes deliberações:Os conselheiros, todos presentes, tomaram as seguintes deliberações:
Os Conselheiros, todos presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações...
Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia...
Aprovada a alteração da Política de Divulgação de Atos e fatos Relevantes...
Aprovados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras...
O acionista presente tomou, por unanimidade, as seguintes deliberações, sem quaisquer emendas ou ressalvas:
Prestados os esclarecimentos necessários, por unanimidade, foi: 1) aprovada a alteração nos termos e condições das debêntures primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries...
Deliberar sobre: (i) o alongamento em até 24 (vinte e quatro) meses do prazo de vencimento das Debêntures...
Apresentamos aos Senhores Debenturistas, a seguir, a proposta da Administração para Aditamento à Escritura de Emissão das Debêntures...
Ficam convocados os Senhores Debenturistas ("Debenturistas") da Primeira Série e da Segunda Série...
A Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio deste, submeter aos acionistas...
Aprovada a eleição do Sr. JÚLIO CÉSAR DUARTE PERDIGÃO...
A Concessionária Rota das Bandeiras S.A. vem, por meio deste, submeter aos acionistas, para exercício de voto...
Deliberar: (i) sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de...
Dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade dos acion...
Deliberar sobre: (1) a reforma do Estatuto Social (“Novo Estatuto Social”), a fim de reformular suas disposições e, em especial...
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 200...